上海宏英智能科技股份有限公司

    独立董事关于第一届董事会第二十次临时会议相关事项的

(资料图片)

                   独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《深圳证券交易所股票上市规则》

                             《上海宏英

智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工作

制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，

对公司第一届董事会第二十次临时会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基

于独立判断的立场，发表意见如下：

  关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见

权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予日为 2023 年 5

月 25 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》

                          （以下简称“《管理办法》

                                     ”）

以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》

                         （以下简称“《激励计划》”）

中关于授予日的相关规定。

权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

                                 《中

华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任

职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，激励对象中不包含独

立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、

父母、子女，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划

首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

健全激励约束机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的

责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  综上，我们一致认为公司本次激次励计划规定的首次授予条件已经成就，并

同意以 2023 年 5 月 25 日为首次授予日，以 26.69 元/份的行权价格向 136 名激励

对象授予 198.00 万份股票期权，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予

                     （以下无正文）

（本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会

第二十次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

  独立董事签署：

     袁真富

     石桂峰

     古启军

                          日期：2023 年 5 月 25 日

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